Существенные факты

18 Мая 2018

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров 


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дату проведения общего собрания: 23 июня 2018 года;
2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;
3) время начала собрания: 11:00;
4)  почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)   эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации  09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 21 июня 2018 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:


Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  • оформить информацию (материалы) в письменном виде;

  • организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2018 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул.  Чугунная, д.20;

  • обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

  • по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты  получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:


обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “18” мая 2018 года                              М.П.



Возврат к списку