Существенные факты

18 Мая 2018

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2017 от  18.05.2018 г. 

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.


В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос № 1: Краткий доклад генерального директора, председателя правления АО «ЛОМО» о деятельности Общества.


Решение: Одобрить и принять доклад генерального директора, председателя правления АО «ЛОМО» Аронова А.М. о деятельности Общества к сведению.


Итоги голосования по вопросу №1:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).    


       Решение по вопросу №2: 


Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.


Определить:
1) дату проведения общего собрания: 23 июня 2018 года;


2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;


3) время начала собрания: 11:00;


4) время начала регистрации: 9:00;


5) дату окончания приема бюллетеней: 21 июня 2018 года;


6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.


Итоги голосования по вопросу №2:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 3: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.


       Решение по вопросу №3: 


Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 29 мая 2018 года.


Определить, что голосующими на собрании 23 июня 2018 года являются:


- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388


- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457


Итоги голосования по вопросу №3:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос №4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


        Решение по вопросу №4: 


Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.


Итоги голосования по вопросу №4:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 5: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.  


        Решение по вопросу №5: 


Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:


- оформить информацию (материалы) в письменном виде;


- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2018 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20;


- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;


- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.


Итоги голосования по вопросу №5:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


Вопрос № 6: О Совете директоров.   


           Решение №1  по вопросу №6: 


Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


1.       Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;


2.       Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;


3.       Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "АДЕПТА";


4.       Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;


5.       Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";


6.       Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;


7.       Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;


8.       Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;


9.       Осипов Владимир Сергеевич – Заместитель директора департамента Государственной корпорации «Роскосмос»;


10.   Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;


11.   Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».


Итоги голосования по решению №1 вопроса №6  :


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


           Решение №2  по вопросу №6: 


Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров из расчета 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.



Итоги голосования по решению №2 вопроса №6  :


Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1


Решение принято.



Вопрос № 7: О Ревизионной комиссии.


           Решение  №1 по вопросу №7: 


Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:


1.       Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;


2.       Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;


3.       Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.



Итоги голосования по решению №1 вопроса №7:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


           Решение  №2 по вопросу №7: 


Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по решению №2 вопроса №7  :


Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1


Решение принято.



Вопрос № 8: Об аудиторе Общества.


Решение по вопросу №8: 


Представить на утверждение Собранием Общество с ограниченной ответственностью Компанию «Тавол» в качестве аудитора Общества за 2018 год.


Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.


Итоги голосования по вопросу №8:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 9: Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.


               Решение  №1 по вопросу №9: 


Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.



Итоги голосования по решению №1 вопроса №9:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


               Решение  №2 по вопросу №9: 


Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Итоги голосования по решению №2  вопроса №9:


Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1


Решение принято.



Вопрос № 10: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.


Решение по вопросу №10: 


Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:


1.       Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.


2.       Об избрании членов Совета директоров.


3.       Об утверждении  аудитора.


4.       Об избрании членов Ревизионной комиссии.


5.       О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.



Итоги голосования по вопросу №10:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


Вопрос № 11: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.


Решение по вопросу №11: Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.


Итоги голосования по вопросу №11:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 12: Об использовании резервного фонда Общества.


Решение по вопросу №12: Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.


Итоги голосования по вопросу №12:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



Вопрос № 13: О регистраторе Общества.


Решение по вопросу №13: Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и  АО «ДРАГА».


Итоги голосования по вопросу №13:


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.



2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “18” мая 2018 года                              М.П.



Возврат к списку