Существенные факты

9 Апреля 2018

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.04.2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3-СД/2017 от  06.04.2018 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

         

     Вопрос №1.

  1. Доклад главного экономиста АО «ЛОМО» об итогах деятельности Общества за 2017 год.

       Решение по вопросу №1:  

         Принять к сведению доклад главного экономиста АО «ЛОМО» об итогах деятельности Общества за 2017 год.


      Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


     Вопрос №2.

  1. Об изменении условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

       Решение по вопросу №2:  

        Дать согласие на изменение условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора АО "ЛОМО" Аронова А.М., являющегося членом Совета директоров ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР», а именно: заключение Обществом дополнительных соглашений к Договорам поручительства №ОВ/К-13438-01-01-ПОР-01 от 02 ноября 2015 года, №ОВ/К-13438-01-02-ПОР-01 от 02 ноября 2015 года, №ОВ/К-13438-01-03-ПОР-01 от 02 ноября 2015 года и №ОВ/К-13438-01-04-ПОР-01 от 25 июля 2016 года.

           

      Итоги голосования по вопросу №2:

 Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не участвовал в голосовании: Аронов А.М., Генеральный директор АО «ЛОМО».

    Решение принято простым большинством голосов.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “09” апреля 2018 года                              М.П.



Возврат к списку